云维股份：云维股份关于董事长辞职及增补董事的暂定

金融机构编译器：600725 金融机构全名：云维入股 日前编号：临 2022-002

贵州云维入股入股有限日本公司

关于董事局长离职及增订董事局的日前

本日本公司董事局会及全体董事局保证本日前内容不存在任何虚假记载、误导性申辩或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州云维入股入股有限日本公司（以下全名“云维入股”或“日本公司”）董事局会于昨日 收到董事局长何娟娟先生致函的书面离职报告，何娟娟先生因实习变动原因，申请 辞去日本公司第九届董事局会董事局长、董事局及董事局会战略发展委员会政务委员、高票委 员会委员职务。何娟娟先生离职后将不再转任日本公司任何职务。

根据《日本公司法》、《日本公司章程》等有关规定，何娟娟先生的离职未导致日本公司 董事局会成员人数低于法定最低人数，其致函的离职报告自送达董事局会前所终止。 鉴于新任董事局长的选举实习由此可知经过相应的县市政府，何娟娟先生现今仍为日本公司 李伟人，其将继续履行李伟人职责直至日本公司新任董事局长任职之日止。

日本公司第九届董事局会第十一次会议议决通过《关于增订刘大大老朋友为日本公司董 事的议案》，同意增订刘大大老朋友为日本公司董事局，本议案由此可知提请日本公司 2022 年第一 次临时股东大会议决批准。

日本公司及董事局会对何娟娟先生在任职期间为日本公司所做的实习和贡献表示衷心 感谢！

附件：刘大大老朋友份文件

贵州云维入股入股有限日本公司董事局会

2022 年 1 翌年 11 日

1 刘大大老朋友份文件

刘大大，男，苗族，中共党员，1980 年 11 翌年出生，大学申请者，政工师。2003 年 7 翌年参加实习，历任中国水利水电第十四工程局入股有限日本公司会议室秘书、秘书处副处长、副董事长秘书兼秘书处副处长、副董事长实习部副秘书长兼副董事长秘书，贵州省能源供应投资集团入股有限日本公司党委实习与人力软件系统部副经理、会议室副秘书长、会议室副秘书长兼董事局会会议室副秘书长、董事局会会议室秘书长。

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